Проверка № 27230059223005371945 от 15 марта 2023 года
ООО "АЛЬФА-ТЕХ"
Дата проведения
15 марта 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» бенефициаром указано юридическое лицо ООО «АЛЬФА-ТЕХ» (ИНН 0326565479). В соответствии с п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарном владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бутов Юрий Геннадьевич | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
670000, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БОРСОЕВА, Д. Д. 56, ОФИС 1
Нет данных о результатах проверки