Проверка № 27230059223004991276 от 8 февраля 2023 года

ООО "ГРА "СИТИ ФЛЭТ"

Объявление предостережения
Предостережение объявлено


Дата проведения
8 февраля 2023 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ РИЭЛТЕРСКОЕ АГЕНТСТВО "СИТИ ФЛЭТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 12 отсутствуют сведения о бенефициарном владельце.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Росебишвили Н. Г. Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты


Объекты и итоги проверки

Адрес
675000, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ШИМАНОВСКОГО, Д. Д. 46/2,

Нет данных о результатах проверки