Проверка № 27230059223004811500 от 24 января 2023 года
ООО "БАЙКАЛГЕОПРОМ"
Дата проведения
24 января 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в ООО «БАЙКАЛГЕОПРОМ» в системе ГИИС ДМДК в разделе 12 не указаны сведения о бенефициарном владельце. Вместе с тем, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК истёк срок действия документов (договора аренды нежилого помещения), подтверждающих право пользования помещениями, указанных в разделах 9 и 10.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росебишвили Н. Г. | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
670002, РЕСПУБЛИКА, БУРЯТИЯ, ГОРОД, УЛАН-УДЭ, УЛИЦА, ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 13, 030000010000290
Нет данных о результатах проверки