Проверка № 27230059223004794919 от 23 января 2023 года
ООО "ТАЛАТУЙСКОЕ"
Дата проведения
23 января 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в ООО «Дарасунский рудник» в системе ГИИС ДМДК не отражены обязательные сведения, вносимые в форму карты специального учета юридических лиц, а именно: -в разделе 8 указанный руководитель юридического лица не соответствует данным, указанным в ЕГРЮЛ; -в разделе 9 не указан адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность; -в разделе 12 отсутствуют сведения о бенефициарном владельце.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росебишвили Н. Г. | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
674125, КРАЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН, ТУНГОКОЧЕНСКИЙ, УЛИЦА, ФУТБОЛЬНАЯ, 15, 750230000130073
Нет данных о результатах проверки