Проверка № 27230054159406975981 от 25 июля 2023 года

ООО "ОРИЕНТАЛ ВЭЙ"

Объявление предостережения
Предостережение объявлено


Дата проведения
25 июля 2023 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТАЛ ВЭЙ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Предостережение
В разделе 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» 01.11.2022 года истек срок действия договора от 01.11.2021 г. № АР/2111/01 на осуществление деятельности по адресу объекта недвижимости нежилого значения, в котором осуществляется деятельность: 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, помещение 101. Автоматическое пролонгирование договора не предусмотрено. Также, в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» указано 4 (четыре) адреса, тогда как в данном разделе необходимо указать 1 (один) основной адрес объекта недвижимости в котором осуществляется деятельность организацией, а остальные адреса включить в раздел 10 «Территориальные обособленные подразделения». В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.07.2023 г. к категории субъектов малого и среднего предпринимательства не относится, тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие». В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» бенефициаром указано юридическое лицо ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ» (ИНН 7702841783), тогда как в соответствии с п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарном владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия и соответственно в данном разделе должно быть указано физическое лицо. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствуют сведения об учредителях организации.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Бутов Юрий Геннадьевич Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты


Объекты и итоги проверки

Адрес
670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ШАЛЯПИНА, ДОМ 14, КАБИНЕТ 303

Нет данных о результатах проверки