Проверка № 27230054159406975981 от 25 июля 2023 года
ООО "ОРИЕНТАЛ ВЭЙ"
Дата проведения
25 июля 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В разделе 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» 01.11.2022 года истек срок действия договора от 01.11.2021 г. № АР/2111/01 на осуществление деятельности по адресу объекта недвижимости нежилого значения, в котором осуществляется деятельность: 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, помещение 101. Автоматическое пролонгирование договора не предусмотрено. Также, в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» указано 4 (четыре) адреса, тогда как в данном разделе необходимо указать 1 (один) основной адрес объекта недвижимости в котором осуществляется деятельность организацией, а остальные адреса включить в раздел 10 «Территориальные обособленные подразделения». В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.07.2023 г. к категории субъектов малого и среднего предпринимательства не относится, тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие». В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» бенефициаром указано юридическое лицо ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ» (ИНН 7702841783), тогда как в соответствии с п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарном владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия и соответственно в данном разделе должно быть указано физическое лицо. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствуют сведения об учредителях организации.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Бутов Юрий Геннадьевич | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ШАЛЯПИНА, ДОМ 14, КАБИНЕТ 303
Нет данных о результатах проверки