Проверка № 27230054159406500428 от 14 июня 2023 года
ООО "ВОСТОК"
Дата проведения
14 июня 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052 в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 12 одним из бенефициарных владельцев указано юридическое лицо, однако бенефициарным владельцем может быть только физическое лицо; в разделе 14 не указаны сведения об учредителях организации. Помимо этого, в карте специального учета истёк срок действия документов (договоров аренды нежилого помещения), подтверждающего право пользования помещением.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росебишвили Н. Г. | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
689000, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЧУКОТСКИЙ, Г. АНАДЫРЬ, УЛ. ОТКЕ, Д. Д. 54А, ОФИС 7
Нет данных о результатах проверки