Проверка № 27230054159406098206 от 15 мая 2023 года
ООО "ЛОМБАРД ГАРАНТ"
Дата проведения
15 мая 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» и в разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» указана не вся информация о руководителе организации (бенефициаре), в частности отсутствует информация о месте рождения, а также в данных разделах указаны разные даты выдачи паспорта, 03.08.2021 г. и 23.04.2020 г. соответственно. В разделе 10 «Территориальные обособленные подразделения» указан адрес: Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричанка, ул. Горняка, стр. 2, однако не загружен документ, подтверждающий наличие у организации объекта недвижимости (зданий, сооружений, помещений или части зданий, сооружений, помещений) нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании (срок договора аренды нежилого помещения истек 31.01.2022 г., автоматическое пролонгирование договора не предусмотрено). В разделе 13 «Сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения» отсутствует информация о применяемой системе налогообложения. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствуют сведения об учредителях организации.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Юрий Геннадьевич Бутов | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
692519, КРАЙ, ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД, УССУРИЙСК, УЛИЦА, ПЛЕХАНОВА, ДОМ 64, 250000110000287
Нет данных о результатах проверки