Проверка № 27220059223004709004 от 13 января 2022 года
ООО "ЛОМБАРД КАРАТ"
Дата проведения
13 января 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета ООО «ЛОМБАРД КАРАТ» не отражены обязательные сведения, вносимые в форму карты специального учета юридических лиц, а именно: -в разделе 8 сведения о руководителе юридического лица не соответствуют действительности, что подтверждается данными, содержащимся в ЕГРЮЛ; -в разделе 12 отсутствуют сведения о бенефициарном владельце; -в разделе 13 отсутствуют сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росебишвили Н. Г. | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
670034, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ЦИВИЛЕВА, 29, 58
Нет данных о результатах проверки