Проверка № 27220059223004390919 от 6 декабря 2022 года
ООО "ЛОМБАРД "САПФИР"
Дата проведения
6 декабря 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» личного кабинета ГИИС ДМДК указаны не все бенефициары. В выписке из ЕГРЮЛ официального сайта ФНС России указаны 2 (два) учредителя Мамед-Заде Мибарис Маилович и Столбушкина Валентина Сергеевна, а в личном кабинете ГИИС ДМДК указана только Столбушкина Валентина Сергеевна. Учитывая, что размер доли у Мамед-Заде М.М. составляет 50%, то он тоже должен быть указан в разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» карты специального учета в ГИИС ДМДК. В разделе 9 «Адрес объекта недвижимости, в котором осуществляется деятельность» указано два объекта: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 42 и 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 74А, тогда как необходимо указать один основной адрес объекта недвижимости в котором осуществляется деятельность, а остальные адреса включить в раздел 10 «Территориальные обособленные подразделения».
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бутов Юрий Геннадьевич | Государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
690105, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, 82, 47
Нет данных о результатах проверки