Проверка № 27220059223004072738 от 7 ноября 2022 года
ООО "КУРИЛГЕО"
Дата проведения
7 ноября 2022 года — 7 ноября 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
Нарушая структуру сведений карты специального учета, ООО «Курилгео» в разделе 11 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не указало сведения о категории заявителя, в разделе 12 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не заполнило сведения о бенефициарном владельце. Виды экономической деятельности, заявленные в карте специального не соответствуют данным содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Назаренко Инесса Петровна | Старший государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
693005, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ 56,
Нет данных о результатах проверки