Проверка № 26230551000207469078 от 30 августа 2023 года

ООО "ПКО "ФИНТРАСТ"

Внеплановое КНМ
Документарная проверка
Завершено


Дата проведения
30 августа 2023 года — 12 сентября 2023 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНТРАСТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Правовое основание проведения проверки
Требование прокурора

Перечень представленных контролируемыми лицами документов
1) копии документов, являющихся основанием для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мерзлякова Артема Владимировича (11.05.1980 г.р.), а именно: - агентского договора, с указанием периода на который привлекалось Общество и реестром передачи сведений о должнике, - договора уступки прав требований (цессии), реестры и акты передачи к данному договору, - копию кредитного досье Мерзлякова А.В., включая заявку, анкету на предоставление кредита (займа), копию договора кредита (займа), согласие о способах и частоте взаимодействия, согласие на обработку персональных данных, согласие должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности с третьими лицами, согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия и другие документы в отношении обязательства Мерзлякова А.В.; 2) сведения обо всех действиях, направленных на возврат просроченной задолженности Мерзлякова А.В., а также о взаимодействии с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, а в том числе: - информацию об осуществленных телефонных звонках (состоявшихся/несостоявшихся), в том числе звонках с использованием роботов-коллекторов, с указанием их даты, времени, длительности разговора, номера телефона на который осуществлен вызов, номера телефона с которого осуществлен вызов, результата взаимодействия, - сведения о принадлежности номеров телефонов ООО «ФинТраст», - аудиозаписи телефонных переговоров (состоявшихся/несостоявшихся), в том числе звонков с использованием роботов-коллекторов, вне зависимости от их продолжительности, в том числе по абонентскому номеру +928-652-13-58 и иным номерам, - информацию о телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи с указанием даты, времени, номера телефона на который направлено сообщение, текста (для голосовых сообщений - аудиозаписи), результата отправки, - копии обращений, заявлений, писем, иных документов полученных от Мерзлякова А.В., а также ответов, направленных в его адрес с приложением реестра их отправки; 4) информацию об имеющихся альфанумерических (буквенно-символьных) номерах; 5) информацию об источнике получения сведений о номере телефона +928-652-13-58; 6) любую иную информацию, касающуюся Мерзлякова А.В. и способов взаимодействия с ним.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Рожкова Светлана Сергеевна Руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Ларионова Олеся Вячеславовна Заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России


Объекты и итоги проверки

Адрес
620014, Свердловская область, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАЛЫШЕВА, Д. 31Б, 306, 401

Нет данных о результатах проверки