Проверка № 262100162706 от 15 апреля 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
15 апреля 2021 года — 14 мая 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью проверки является проверка сведений, изложенных в заявлении Ярболдиева Б.У. о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона № 230-ФЗ. Задачи-установление действий ООО "М.Б.А. Финансы" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ярболдиева Б.У., и их соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет- соблюдение ООО "М.Б.А. Финансы" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами РФ, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление информации о нарушении ЮЛ Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Рожкова С. С. | Начальник ОВГРК |
| Клименко Л. И. | Заместитель начальника отдела ОВГРК |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 15, пом. I ком. 35
Дата составления акта о проведении проверки
20 мая 2021 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
При составлении акта представитель ЮЛ отсутствовал, акт направлен заказной корреспонденцией
Информация о выявленных нарушениях
Описание
3 п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ