Проверка № 261800348754 от 20 апреля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
20 апреля 2018 года — 22 мая 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Кучменко Р.В. и Темнова А.О. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ, задачей настоящей проверки является установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кучменко Р.В. и Темнова А.О. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о фактах нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2
Дата составления акта о проведении проверки
22 мая 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
На составление акта уполномоченное должностное лицо ООО «Эверест» не явилось, акт со всеми приложениями направлен посредством заказной корреспонденции
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введение в заблуждение должников относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, оказание психологического давления на должников путем направления письменных почтовых уведомлений в адрес должников, а также смс-сообщений по контактным номерам телефона
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-10861/2018 о привлечении ООО «Эверест», к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей, штраф оплачен в полном объеме. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ