Проверка № 25240442311810481162 от 6 мая 2024 года
ООО "ЛОМБАРД "ЖЕМЧУЖИНА"
Дата проведения
6 мая 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю
Предостережение
Согласно сведений представленных Центральным банком Российской Федерации в отношении Общества с ограниченной ответственность «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» (далее – ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА») ИНН 2510011892 КПП 251001001 установлены признаки нарушения обязательных требований обеспечения установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившимся в осуществлении расчетов наличными деньгами с иными лицами сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а ровно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества – ОКВЭД 64.92.6. В июле, ноябре и декабре 2023 года выдача займов из кассы ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» по отдельным договорам осуществлялась в размере более 50 тыс. руб. (операции по пополнению кассы ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» денежной наличностью с банковского счета в рассматриваемые периоды не осуществлялись).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Капитон Мария Андреевна | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
692245, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. Д. 27,
Нет данных о результатах проверки