ООО "АС ФИНАНС"

По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) установлено: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ФИНАНС" (далее по тексту – ООО "АС ФИНАНС"), ИНН 2222819066, КПП 222201001, зарегистрированное и осуществляющее деятельность по адресу: 656058, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД БАРНАУЛ, Г БАРНАУЛ, УЛ ШУМАКОВА, Д. 17А состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу в связи с осуществлением деятельности по ОКВЭД (47.77.2,47.77.21,4791.2). На 24.09.2025, в личном кабинете ГИИС ДМДК у ООО "АС ФИНАНС", ИНН 2222819066, КПП 222201001, отсутствуют факты отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд. Вместе с тем, срок договора аренды помещения, в котором организация осуществляет деятельность (согласно сведений карты спецучета) истек 31.10.2023, новый договор не представлен. Кроме того, юридический адрес организации внесен в п. 2 карты с указанием излишней информации, разнящейся со сведениями выписки из ЕГРЮЛ. Вместе с тем, в п. 8 карты в качестве руководителя организации указана Тычкова Татьяна Ивановна, в п. 12 (сведения о бенефициарном владельце) и в п. 14 (сведения об учредителе) указана Тычкова Татьяна Михайловна, паспортные данные которой совпадают с данными руководителя. Вышеуказанные сведения в карту специального учета не внесены, что является нарушением п.п. 4 п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 N 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а именно, информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете.