ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"

При осуществлении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении федерального государственного пробирного надзора - наблюдения за соблюдением обязательных требований, установлено, что ООО «Капитал-Инвест», ИНН 7017396466, зарегистрированное по адресу: 634032 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА БИРЮКОВА, ДОМ 11, КВАРТИРА 6; осуществляющее деятельность по адресу: 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ПРОСПЕКТ ФРУНЗЕ, ДОМ 240а, состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу. По сведениям, содержащимся в карте специального учета ГИИС ДМДК, установлено, что произведена смена кодов ОКВЭД, учредителей, бенефициарных владельцев, истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением, однако в установленный законом срок указанные сведения в карту специального учета не внесены. В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ на 18.10.2024 следует, что исключен код ОКВЭД 38.32.2 - обработка отходов и лома драгоценных металлов. 14.02.2024 произведена смена учредителей и, соответственно, изменился состав бенефициарных владельцев. Из карты специального учета следует, что 01.08.2024 истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением. На основании изложенного, действия (бездействия) ООО «Капитал-Инвест» (ИНН 7017396466), выразившиеся в том, что организация, в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК не заполнила форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета и не направила в уполномоченный орган на проверку соответствующих измененных сведений, что привело к нарушению обязательных требований, установленных п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052. Таким образом, контролируемому лицу - ООО «Капитал-Инвест», ИНН 7017396466, предлагается в целях соблюдения требований законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в течение 60 календарных дней, с даты направления настоящего предостережения: 1. в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заполнить форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета; 2. подать посредством в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заявление об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.