Проверка № 241902751663 от 7 мая 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
7 мая 2019 года — 5 июня 2019 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Смердевым Н.В., Зеньковым П.Н., Ветошкиной Н.Н
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мищенко Наталья Сергеевна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю. |
| Звездин Евгений Вадимович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Хренов Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому кра |
Объекты и итоги проверки
Адрес
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
Дата составления акта о проведении проверки
5 июня 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При взаимодействии с Ветошкиной Н.Н., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях НАО «ПКБ» установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Описание
При взаимодействии с Зеньковым П.Н., направленном на возврат просроченной задолженности Качановой В.В., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Описание
При взаимодействии со Смердевым Н.В., направленном на возврат просроченной задолженности Яковлева Д.Е., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000, 00 рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000, 00 рублей оплачен в полном объеме. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ