Проверка № 23240441000310407972 от 25 апреля 2024 года
КПК "КАПИТАЛ"
Дата проведения
25 апреля 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 14 по Краснодарскому краю
Предостережение
В период с 01.10.2023 по 31.12.2023 Южным ГУ Банка России установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчётов» в части осуществления операций по выдаче займов физическим лицам на сумму, превышающую 300,00 тыс. рублей в рамках одного договора (1 случай), а также в части осуществления операций по выдаче займов в сумме более двух миллионов рублей в течение одного дня в расчёте на кредитный потребительский кооператив (6 случаев) Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчётов» В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: Кредитный потребительский кооператив «Капитал» ИНН 2373002484 ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: Осуществлять расчёты в соответствии с Указаниями Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчётов»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Мурадов Самед Вургун Оглы | Главный государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Нет данных о результатах проверки