ООО ПКО "СЗА"

При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности установлены сведения о следующих действиях (бездействиях): 15.11.2023 в Главное управление за вх. №184213/23/23000 от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «СЗА». К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «СЗА»; Приложение №3 к приказу Минюста России от 30.06.2021 №108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее - Приказ Минюста России № 108); нотариальный договор дарения доли в уставном капитале общества от 24.10.2023г.; справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на имя Панфилова К.Ю. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 32,34,36 165,166 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО «СЗА» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв Павел Алексеевич, размер доли 100%. Согласно приложению № 3 к приказу Минюста России №108 учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв П.А., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило в Главное управление 15.11.2023 вх. №184213/23/23000, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 24.10.2023, согласно нотариальному договору дарения доли в уставном капитале Общества от 24.10.2023г. Следовательно, учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым Павлом Алексеевичем, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 несвоевременно представлено в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО «СЗА» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставПри осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности установлены сведения о следующих действиях (бездействиях): 15.11.2023 в Главное управление за вх. №184213/23/23000 от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «СЗА». К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «СЗА»; Приложение №3 к приказу Минюста России от 30.06.2021 №108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее - Приказ Минюста России № 108); нотариальный договор дарения доли в уставном капитале общества от 24.10.2023г.; справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на имя Панфилова К.Ю. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 32,34,36 165,166 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО «СЗА» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв Павел Алексеевич, размер доли 100%. Согласно приложению № 3 к приказу Минюста России №108 учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв П.А., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило в Главное управление 15.11.2023 вх. №184213/23/23000, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 24.10.2023, согласно нотариальному договору дарения доли в уставном капитале Общества от 24.10.2023г. Следовательно, учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым Павлом Алексеевичем, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 несвоевременно представлено в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО «СЗА» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым П.А. не исполнены обязанности лица, получившего право распоряжения, установленные Федеральным законом № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям обязательных требований ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.