Проверка № 221903694801 от 27 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
27 сентября 2019 года — 24 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Т. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Т. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мухортова Елена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
| Милаева Елена Викторовна | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, строение 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
24 октября 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт направлен в ООО МБА "Финансы" заказной почтой с уведомлением 24102019
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019, 18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением АС АК по делу №А03-20887/2019 от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Штраф в размере 60 000 руб. оплачен ООО "М.Б.А Финансы" 23.07.2020, п/п 5216 (копия квитанции об оплате штрафа поступила в Управление 11.08.2020) |
Описание
По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019, 18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением АС АК по делу №А03-20887/2019 от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Штраф в размере 60 000 руб. оплачен ООО "М.Б.А Финансы" 23.07.2020, п/п 5216 (копия квитанции об оплате штрафа поступила в Управление 11.08.2020) |
Описание
По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019, 18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением АС АК по делу №А03-20887/2019 от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Штраф в размере 60 000 руб. оплачен ООО "М.Б.А Финансы" 23.07.2020, п/п 5216 (копия квитанции об оплате штрафа поступила в Управление 11.08.2020) |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ