Проверка № 181802024324 от 1 ноября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "АЛД"
Дата проведения
1 ноября 2018 года — 29 ноября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками ООО «Агентство ликвидации долгов» на основании поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращения, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задача: проверка соответствия деятельности ООО «Агентство ликвидации долгов» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «Агентство ликвидации долгов» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мохначев Константин Сергеевич | Заместитель начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Булатова Мария Николаевна | Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Андросова Ольга Дмитриевна | Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, офис 302.
Дата составления акта о проведении проверки
29 ноября 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки № 11 направлен заказной почтой по месту регистрации (нахождения) ООО "АЛД" по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, офис 302
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику и иным третьим лицам уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "АЛД" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "АЛД" привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа |
Описание
Превышение частоты непосредственного взаимодействия с должником путем телефонных переговоров более двух раз в неделю.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "АЛД" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "АЛД" привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа |
Описание
В начале непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не сообщают должнику или иному третьему лицу фамилию, отчество физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, наименование кредитора, а так же лица, действующего от имени кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "АЛД" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "АЛД" привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа |
Описание
Недобросовестные и не разумные действия лица, действующего от имени кредитора, связанные с оказанием психологического давления на должника, угрозой применения к должнику и иному третьему лицу физической силы и причинением вреда здоровью.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "АЛД" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "АЛД" привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ