Проверка № 10230441000307001691 от 26 июля 2023 года

ООО МКК "ВЫРУЧАЙКА"

Объявление предостережения
Есть возражение


Дата проведения
26 июля 2023 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
УФНС России по Республике Карелия

Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Предостережение
Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 от физических лиц на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» зачислены денежные средства в счет оплаты услуг, внесения процентов по договорам займа, в счет погашения займов (возможно содержат проценты по займам) на общую сумму 87536,97руб. Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте https://выручайка.рф, один из способов погашения задолженности - это прием наличных платежей в офисах компании. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» производилось внесение наличных денежных средств (займы) на общую сумму 2235000,0 руб. При наличии данных фактов есть основания полагать, что ООО МКК «Выручайка» ИНН 1004017663 нарушает законодательство о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные услуги по предоставлению микрозаймов.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Реттиева Наталия Степановна Заместитель начальника отдела


Объекты и итоги проверки

Адрес
186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д. 2, КВ. 8

Нет данных о результатах проверки