ООО "ЛАДОГА-ПИТЕР"

Согласно данным выписки ПАО "Сбербанк России", филиал Карельское отделение № 8628 денежные средства при осуществлении безналичных расчетов с покупателями на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» не поступают. В то же время единственным источником поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» являются денежные средства, поступающие с бизнес-карты Кириченко Алексея Евгеньевича, который является учредителем ООО «Ладога-Питер». За период с 01.01. по 31.01.2023 гг на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» с бизнес-карты Кириченко А.Е. поступило 190050,0 рублей. Денежные средства, поступившие от Кириченко А.Е., используются ООО «Ладога-Питер» для расчетов за товар. При наличии активного расчетного счета установлено наличие фактов отказа в приеме платежных инструментов, в том числе национальных платежных инструментов для оплаты товаров в безналичном порядке, что является риском поведенческой модели для организации, выразившейся в аномалию в расчетах – «Высокая доля расчетов за наличный расчет».