Проверка № 02230441000305560120 от 29 марта 2023 года
ООО "КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ"
Дата проведения
29 марта 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу: 1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177); 2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004457976020825). Согласно поступившем сведениям, представленных письмом Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20.02.2023 №Т580-12/1079, ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 превышен лимит сумм наличных расчетов, установленного в пределах 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), в период за февраль по март 2022 года и за май по декабрь 2022 года.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Альхамов Загир Назирович | Старший государственный налоговый инспектор |
| Сафаргалин Махмут Булатович | Государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013
Нет данных о результатах проверки