ООО "ФОРЕСТ - АУДИТ"

В нарушение требований подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пункта 32 Международного стандарта контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н, пункта 12 МСА 220, пункта 8 МСА 230, в ходе проверки установлено, что ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФОРЕСТ-АУДИТ" открыт личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга 04 июля 2017. По информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по ДФО, ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФОРЕСТ-АУДИТ" не использовало личный кабинет и соответственно Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму с мая 2018 года по 07 ноября 2018. Вместе с тем, в указанном периоде ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФОРЕСТ-АУДИТ" выдано 15 аудиторских заключений, следовательно, до приема на обслуживание клиенты аудиторской организации не проходили соответствующую идентификацию, в том числе на соответствие с информацией, размещенной на сайте Росфинмониторинга о потенциально опасных лицах.