Проверка № 001901212687 от 19 августа 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КРИСТАЛЛ Т"
Дата проведения
19 августа 2019 года — 23 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Смышляев Николай Александрович | Главный контролер Западно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора |
Объекты и итоги проверки
Адрес
634055, область Томская, город Томск, проспект Академический, дом 8/8, пом. 32
Нет данных о результатах проверки
Адрес
634055, ТОМСКАЯ, ТОМСК, АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ДОМ 8/8, ПОМ 32
Дата составления акта о проведении проверки
23 августа 2019 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Краковский Виктор Адольфович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 008-05-19/56 от 23.08.2019 под роспись ознакомлен и со всеми приложениями получил 23.08.2019
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Нет
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Не разработана и не утверждена внутренняя инструкция ООО «Кристалл Т» о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов, а также сбора и сдачи отходов ДМ на переработку и аффинаж с учетом специфики предприятия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Разработать с учетом специфики выполняемых ООО «Кристалл Т» операций с драгоценными металлами, собственную инструкцию о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов (далее ДМ), а также сбора и сдачи отходов ДМ на переработку и аффинаж |
Описание
Не оформляются первичные учетные документы (акты расходования сырья и материалов ДМ) по движению (расходованию) драгоценных металлов (в проверяемом периоде - проволока и трубки Пл99, 9) на изготовление технологической оснастки с передачей их в бухгалтерию
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Расходование драгоценных металлов в виде сырья и материалов на изготовление технологической оснастки оформлять первичными учетными документами (акты расходования сырья и материалов ДМ) с передачей их в бухгалтерию. |
Описание
Не проводилась инвентаризация драгоценных металлов в виде сырья, материалов, отходов ДМ, а также в составе технических материальных средств (технологическое оборудование, приборы и др.) по состоянию на 1 января 2019 года
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Проводить инвентаризацию драгоценных металлов в виде сырья, материалов, отходов ДМ, а также в составе технических материальных средств (технологическое оборудование, приборы и др.) в установленные сроки. |
Описание
Вскрытие посылок с драгоценными металлами, поступавшими с АО «УРАЛИНТЕХ», производилось без комиссии (приказом не назначалась) и без комиссионного документарного оформления результатов приемки ДМ приемным актом (приходным ордером)
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Вскрытие посылок с драгоценными металлами, поступающими на предприятие, производить материально ответственным лицом в присутствии комиссии, назначенной приказом с оформлением результатов приемки ДМ приемным актом (приходным ордером). |
Описание
В лаборатории роста кристаллов, где осуществляется хранение и использование драгоценных металлов, учет ДМ ведется с нарушением, а именно: на каждую номенклатурную позицию (проволока, трубка, полоса, тигель...из Пл99, 9 и ПР-10) не отведена отдельная страница (строка) в журнале, используемом для ведения учета ДМ, с содержанием всех обязательных реквизитов, характеризующие учитываемые ДМ (наименование ДМ, вид, размер, масса и содержание ДМ ). Отсутствует журнал учета собираемых технологических отходов драгоценных металлов.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
В лаборатории роста кристаллов учет драгоценных металлов, в том числе отходов ДМ, осуществлять согласно требованиям п.п. 12, 13 Инструкции Минфина РФ № 231н. |
Описание
В проверяемом периоде взвешивание ДМ в лаборатории роста кристаллов производилось на электронных весах с истекшим сроком метрологической поверки
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Провести метрологическую поверку весов, используемых в лабора - тории роста кристаллов для взвешивания ДМ. |
Описание
Отчеты о движении драгоценных металлов по утвержденным Постановлением Росстата от 14.11.2007 № 88 формам федерального государственного статистического наблюдения за 2018 год не составлялись и в установленные сроки по адресам, которые указаны на бланках этих форм, не направлялись
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Представлять сведения о движении драгоценных металлов по формам федерального государственного статистического наблюдения, утвержденным Постановлением Росстата от 14.11.2007 №88 в установленные сроки и по адресам, которые указаны на бланках форм. |
Описание
Учет драгоценных металлов в ООО «Кристалл Т» не обеспечивает своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении. В результате снятия фактического наличия ДМ, находящихся в лаборатории роста кристаллов, и сличении с данными учета установлено: - не осуществляется учет ДМ в виде сырья и материалов (проволока и полоса Пл99, 9, проволока ПР-10) в количестве 52, 16 г платины и родия в количестве 0, 20 г; - не осуществляется учет отходов платины Пл 99, 9 в количестве 5, 66 г; - не осуществляется учет ДМ в составе 14-ти установок роста кристаллов (ОЭУ) в следующем количестве: платина - 2 918, 69 г, платинородий ПР10 - 20, 00 г
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.14 КоАП РФ №008-19/30 от 23.08.2019 |
2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
Предписание об устранении выявленных нарушений № 008-19/56/27 от 23.08.2019 исполнено - акт проверки от 29.10.2019 №008-05-19/77 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Вынесено постановление мирового судьи 5 суд. участка Советского района г. Томска (дело №5-747/2019) от 25.09.2019 - административное наказание в виде предупреждения |
Сведения о выданных предписаниях
1. № 008-19/56/27 от 23.08.2019 | В срок до 18 октября 2019 года |
Организовать учет драгоценных металлов в ООО «Кристалл Т» с обеспечением своевременности и точности сведений об их количестве и местонахождении. Поставить на учет все неучтенные драгоценные металлы, выявленные в ходе проверки. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ