Проверка № 001901212246 от 8 апреля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО " ЯНТАРНЫЙ МИР "
Дата проведения
8 апреля 2019 года — 15 апреля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Ревина Нина Яковлевна | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
Объекты и итоги проверки
Адрес
236010, Калининградская область, город Калининград, улица Дубовая аллея, дом 2
Дата составления акта о проведении проверки
15 апреля 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом и приложениями к нему ознакомлен, один экземпляр акта получил: генеральный директор ООО "Янтарный мир" Фомин Евгений Викторович
Информация о выявленных нарушениях
Описание
- представленная внутренняя инструкция Общества «Инструкция о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» составлена формально, без учета специфики фактически осуществляемых операций с драгоценными металлами. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - учет драгоценных металлов, организованный в Обществе, не обеспечивает своевременность и точность представления сведений на момент проверки, по Обществу в целом. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - отсутствует журнал регистрации поступающих ценностей, акты приемки с указанием названия организации-поставщика, номера и даты сопроводительного документа, а также реквизиты учитываемых ценностей, не составляются. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - не реже чем один раз в месяц не производится сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями и объяснением причин отклонения. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| 16.04.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора. ООО "Янтарный мир" Фомина Е.В. № 007-19/10 от 15.04.2019 с материалами дела направлены мировому судье 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда Замотаевой Ю.В. |
| 2. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Вх. № 1225 от 16.05.19 о выполнении предписаний от 17.04.19 № 30-07-08-09/815. Разработана собственная инструкция в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, с учетом особенностей осуществляемых производственных процессов и документооборота Общества. Организован учет драгоценных металлов, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением (расходованием) драгоценных металлов по материально ответственным лицам, структурным подразделениям и Обществу в целом. Один раз в месяц производится сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями с объяснением причин отклонения. Оформлен журнал для регистрации поступающих посылок, предусматривающий все необходимые реквизиты. Представлены копии подтверждающих документов. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платежное поручение № 122 от 14.10.2019: оплата административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч рублей). |
| 4. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление по делу № 5-303/2019 мирового судьи 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда Замотаева Ю.В. от 11 июня 2019 года о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч рублей). |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-07-08-09/815 | В срок до 20 мая 2019 года |
| 1. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать собственную инструкцию в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, с учетом особенностей осуществляемых производственных процессов и документооборота Общества. 2. В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, организовать учет драгоценных металлов, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением (расходованием) драгоценных металлов по материально от-ветственным лицам, структурным подразделениям и Обществу в целом. 3. В соответствии с требованиями п. 48 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, не реже чем один раз в месяц производить сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями с объяснением причин отклонения. 4. В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, поступающие в Общество посылки с ценностями регистрировать в журнале. Результаты приемки оформлять приемным актом с указанием названия организации-поставщика, номера и даты сопроводительного документа, а также реквизиты учитываемых ценностей. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
236022, область Калининградская, город Калининград, улица Комсомольская, дом 6, квартира 3
Нет данных о результатах проверки