Проверка № 00180702963458 от 17 сентября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КАРИ"
Дата проведения
17 сентября 2018 года — 5 октября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Черных А. В. | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
Объекты и итоги проверки
Адрес
107140, город Москва, улица Русаковская, 13
Нет данных о результатах проверки
Адрес
672000, Край Забайкальский край, город Чита, улица Ленина, дом 122
Дата составления акта о проведении проверки
5 октября 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица отсутствовал, акт проверки направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ООО «Кари» не разработана на основании положений Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Министерством финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н собственная инструкция, учитывающая специфику выполняемых операций с с драгоценными металлами, драгоценными камнями и продукцией из них.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| Разработать на основании положений Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 231н (далее - Инструкция № 231н) собственную инструкцию, учитывающая специфику выполняемых операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них | |
Описание
В оформленных накладных на внутреннее перемещение ценностей получателю, находящемуся по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 122 не указывается наименование драгоценного металла, проба, а по значительной части позиций не указывается масса ценностей
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| В первичных учетных документах на передачу ценностей между подразделениями организациями и (или) подотчетными лицами указывать наименование драгоценного металла, пробу и массу. | |
Описание
В структурном подразделении находящемуся по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 122 не проводилась инвентаризация ценностей по состоянию на 1 января 2018 года.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| Провести инвентаризацию ценностей в структурном подразделении по адресу: г. Чита, ул. Ленина, дом 122 с оформлением ее результатов в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Министерством финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н | |
Описание
В состав инвентаризационной комиссии структурного подразделения по адресу: г. Чита, ул. Ленина, дом 122 включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| В состав инвентаризационной комиссии не включать материально ответственных лиц, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации | |
Описание
Оформленные по результатам инвентаризаций документы (ведомости расхождений) не отвечают установленным требованиям, а именно:- не указывается масса ценностей по данным учета и фактическое наличие, в одну и ту же инвентаризационную опись заносятся данные о ювелирных изделиях и товарах, не относящихся к драгоценным металлом (обувь, одежда);- на каждой странице не указывается прописью число порядковых номеров ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице;- в конце документа отсутствует расписка материально ответственного лица, подтверждающая проверку инвентаризационной комиссией ценностей в его присутствии, об отсутствии к членам инвентаризационной комиссии каких либо претензий и принятии перечисленных в описи ценностей на ответственное хранение.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| Провести инвентаризацию ценностей в структурном подразделении по адресу: г. Чита, ул. Ленина, дом 122 с оформлением ее результатов в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Министерством финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н | |
Описание
С материально ответственными лицами структурного подразделения в г. Чите, занятыми в использовании, хранении и транспортировке ценностей не заключены договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кари» (ИНН 7702764909) по ст. 19.14 КоАП РФ от 05.10.2018 г. №006-2018/8 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление Мирового судьи Судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Читы от 27.12.2018 № 5-1723/2018 о назначении административного штрафа на юридическое лицо в размере 30000 рублей |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Уплачен административный штраф по делу № 5-1723/2018 в размере 30000 руб., платежное поручение № 35893 от 05.03.2019 |
| 4. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо от 16.11.2018 г. об устранении выявленных нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-06-06-09/987 | В срок до 18 ноября 2018 года |
| Заключить с материально ответственными лицами структурного подразделения по адресу: г. Чита, ул. Ленина, дом 122 договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ