Проверка № 00180702528232 от 16 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПМБК"
Дата проведения
16 мая 2018 года — 22 мая 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью выполнения утвержденного ФНС России плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2018 год. Задачами настоящей проверки являются: Проверка ООО «ПМБК» на соответствие всем лицензионным требованиям, установленным пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Фальков Константин Геннадьевич | Заместитель начальника отдела оперативного контроля |
| Валуева Екатерина Сергеевна | Специалист 1 разряда отдела оперативного контроля |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, 4-й Монетчиковский переулок, д. 7
Нет данных о результатах проверки
Адрес
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 17, стр. 1
Дата составления акта о проведении проверки
22 мая 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Стрекалин Роман Геннадьевич
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен Стрекалин Роман Геннадьевич по доверенности от 01.02.2018 №064
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В нарушении п. 2 Указания № 3210-У Центрального Банка России допустила накопление в кассе обособленного подразделения наличных денежных средств сверх установленного лимита остатка за 19.01.2018г. на общую сумму 97 607 руб. 00 коп.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление № 5-693/2018 от 14.08.2018г. |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол №1-БУК-ПМБК от 24.07.2018 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ