Проверка № 001800202791 от 13 марта 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ"
Дата проведения
13 марта 2018 года — 9 апреля 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- настоящая проверка проводится для проверки сведений, указанных в письме Министерства строительного комплекса Московской области № 07ВХ-2011 от 05.03.2018 (на 1 листе); - задачами проверки является соблюдение ООО «ТОМСТРОЙ» требований правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилых домов по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Жилино-1, участок 1. Предметом проверки является выявление признаков нарушения обязательных требований застройщиком ООО «ТОМСТРОЙ», установленных ч. 2 ст. 1 и ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при строительстве жилых домов по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Жилино-1, участок 1
Правовое основание проведения проверки
Заявление КО - Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах - нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Гарибян Артур Петросович | Заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области |
| Иванова Наталья Ивановна | Заместитель начальника отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства |
| Сарикова Марина Владимировна | Консультант отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства |
| Александрова Евгения Александровна | Консультант отдела надзора за строительством № 9 Управления надзора за строительством |
| Московченко Михаил Михайлович | Консультант отдела надзора за строительством № 9 Управления надзора за строительством |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Московская область, Люберецкий район, п. Жилино-1, участок 1
Дата составления акта о проведении проверки
9 апреля 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Бахтизин Ринат Рифкатович
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Установлено, что в период привлечения денежных средств участников долевого строительства Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтрой» в нарушение требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ , использовало денежные средства участников долевого строительства в размере 543, 156 млн. руб. не по целевому назначению, а именно: - 30, 000 млн. руб. на приобретение долговых ценных бумаг (векселя) по договору от 14.12.2016 № ДР-9040/00100-00001 выдачи простого дисконтного векселя ПАО Сбербанк, - 513, 156 млн. руб. (расходы не подтверждены документами), документы в ходе проверки не представлены. Застройщиком заключены договоры участия в долевом строительстве на сумму 1 072, 086 млн. руб., где в качестве оплаты используются долговые ценные бумаги (векселя), которые в последствии используются в качестве залога по кредитному договору от 02.11.2016 № 00790016/01013200 об открытии не возобновляемой кредитной линии на финансирование затрат в размере 440, 611 млн. руб. по проекту строительства объекта «Комплексная жилая застройка площадью 56, 6 га, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, первая очередь строительства, жилые дома № 1, 1А, 2, 3, 4, 9». Залоговая стоимость не менее 990, 184 млн. руб.
Описание
Выявлены нарушения в части представления, ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2017 года, содержащей недостоверные сведения (бухгалтерский баланс на 30.09.2017 содержит недостоверные сведения по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
140070, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гоголя, д. 54, корп. 2, пом. Ж
Нет данных о результатах проверки