Проверка № 00170802639547 от 2 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ЗАО "ДВМ ГРУППА"
Дата проведения
2 октября 2017 года — 20 октября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- настоящая проверка проводится для проверки сведений, указанных в обращениях граждан №20ОГ-22879 от 08.09.2017 (на 1 листе), №20ОГ-23930 от 19.09.2017 (на 1 листе), №20ОГ-24179 от 20.09.2017 (на 2 листах);
- задачами проверки является соблюдение ЗАО «ДВМ Группа» требований правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилых домов по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 8, д. 8 А
- предметом проверки является проверка ЗАО «ДВМ Группа» на предмет использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве жилых домов по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 8, д. 8 А
Правовое основание проведения проверки
Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Паршенина И. В. ; Лазаренко М. И. | Заместитель начальника отдела финансового контроля; старшего инспектора отдела финансового контроля. |
Объекты и итоги проверки
Адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.
Дата составления акта о проведении проверки
16 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Фролов С. Е. - Генеральный Директор Зао «Двм Группа»
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. Выявлены нарушения требований, предусмотренных пп.4-6 ст.19 и п.6 ч.1 ст.20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), а именно, не внесены ежеквартальные изменения о финансовом результате, дебиторской и кредиторской задолженности за 1-й и 2-й квартал 2017 года.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В ходе проверки составлены протоколы об административных правонарушениях от 16.10.2017 50 МС № 03/0517/ 17 и 50 МС № 03/0518/ 17. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ