Проверка № 00170701136526 от 30 ноября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
30 ноября 2017 года — 30 ноября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Осипов Игорь Сергеевич | Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
| Шабанова Анна Сергеевна | Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 27б
Дата составления акта о проведении проверки
30 ноября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Дуковский Алексей Владимирович
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Организацией ООО «Инвест Гарант» не представлены документы, подтверждающие получение денежной наличности с расчетного счета с целью выплаты выигрышей участникам азартных игр, о наименованиях кредитных организаций, в которых открыты счета, о схеме работы лицензиата с денежной наличностью, что является несоблюдением требований Указания Банка России № 3073-У от 07.10.2013 г. «Об осуществлении наличных расчетов».
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с частью 2 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности обязывает ООО «Инвест Гарант» (ООО «Инвест Гарант» ИНН 7701353624, ОГРН 1057701060801) в срок до 29.01.2018 устранить выявленные нарушения, указанные в акте проверки от 29.12.2017. № 59 | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ