Проверка № 00170701136271 от 1 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
1 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
Объекты и итоги проверки
Адрес
Республика Мордовия, г. Саранск, Пролетарский р-н, ул. Н. Эркая, д. 8А
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Казачкова Светлана Геннадьевна
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ходе проверки установлены факты осуществления в обособленном подразделении ППС ООО «Инвест Гарант» наличных расчетов по выплате участникам азартных игр выигрышей, за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО ППС «Инвест Гарант» при приеме от участников азартных игр игровых ставок, что является нарушением п.2, п.4 Указания Центрального Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| В ходе проверки установлены факты осуществления в обособленном подразделении ППС ООО «Инвест Гарант» наличных расчетов по выплате участникам азартных игр выигрышей, за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО ППС «Инвест Гарант» при приеме от участников азартных игр игровых ставок, что является нарушением п.2, п.4 Указания Центрального Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ