Проверка № 00170701136270 от 24 октября 2017 года

ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"

Плановая проверка

Выездная

Завершена

Есть нарушения

Дата проведения

24 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 49 по г. Москве

Цель проверки

Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Чудайкин Анатолий Матвеевич	Заместитель начальника отдела
Тувышкина Юлия Анатольевна	Старший государственный налоговый инспектор

Объекты и итоги проверки

Адрес

Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский р-н, ул. Косарева, д. 19б

Дата составления акта о проведении проверки

30 октября 2017 года

Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки

Казачкова Светлана Геннадьевна

Информация о выявленных нарушениях

Описание

Пункт приема ставок букмекерской конторы ООО «Инвест Гарант» ИНН 7701353624, по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности: 430031, РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 19б расположен в здании, в котором также осуществляет деятельность детское учреждение. ООО «Инвест Гарант» занимает часть подвального помещения нежилого двухэтажного здания по адресу: 430031, г. Саранск, ул. Косарева, 19Б кадастровый (или условный) номер 13:23:1101095:5751 (наименование объекта: часть двухэтажного здания магазина №15 (подвал), расположенного на земельном участке с кадастровым (условным номером) 13:23:1101095:19, на котором расположено детское учреждение «Букваренок» ИП Лапшиной М.В. ИНН 132703137759 В ходе проведения проверки установлено, что на начало рабочего дня 01.10.2017 года в кассе обособленного подразделения ООО «Инвест-Гарант» остаток денежных средств составил 31883 руб.04 коп. В период с 01.10.2017г. по 22.10.2017г. в кассу обособленного подразделения принято от участников азартных игр денежных средств на общую сумму 1929791 руб. 00 коп., выплачено физическим лицам через кассира наличных денежных средств (далее выигрышей) на общую сумму 1610603 руб.13 коп. и выплачена заработная плата за сентябрь в сумму 6762 руб.00 коп. На конец рабочего дня 22.10.2017 г. в кассе обособленного подразделения остаток денежных средств составил 344308 руб. 91 коп. Согласно приходных кассовых ордеров и кассовой книге обособленного подразделения ООО «Инвест-Гарант», за период с 01.10.2017г. по 22.10.2017г. с банковских счетов общества денежные средства в кассу обособленного подразделения не поступали. Выплаты выигрышей за проверяемый период в сумме 1578720 руб.09 коп. (1610603 руб.13 коп.-31883 руб.04 коп) производились не за счет наличных денег, поступивших в кассу обособленного подразделения ООО «Инвест-Гарант» с его банковского счета, а за счет наличных денег, поступивших в кассу обособленного подразделения при приеме от участников азартных игр игровых ставок.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией

Сведения о выданных предписаниях

1. 59

В срок до 29 января 2018 года

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ