Проверка № 00170701136269 от 18 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
18 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Черников Максим Сергеевич | Специалист 1 разряда |
| Надёжкин Евгений Петрович | Государственный налоговый инспектор |
| Орешин Владимир Васильевич | Государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский р-н, ул. Кирова, д. 67
Дата составления акта о проведении проверки
25 октября 2017 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение порядка работы с денежной наличностью выразилось в несоблюдении порядка хранения и расходования свободных денежных средств, поскольку вместо передачи их в банк ООО «Инвест Гарант» использовало их на операцию, не указанную в п. 2 Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчётов». Таким образом, ООО «Инвест Гарант» не обеспечило соблюдение Порядка работы с денежной наличностью и Порядка ведения кассовых операций согласно Указаниям ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У и от 07.10.2013г. №3073-У.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| Нарушение порядка работы с денежной наличностью выразилось в несоблюдении порядка хранения и расходования свободных денежных средств, поскольку вместо передачи их в банк ООО «Инвест Гарант» использовало их на операцию, не указанную в п. 2 Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчётов». Таким образом, ООО «Инвест Гарант» не обеспечило соблюдение Порядка работы с денежной наличностью и Порядка ведения кассовых операций согласно Указаниям ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У и от 07.10.2013г. №3073-У. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ