Проверка № 00170701136267 от 24 октября 2017 года

ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"

Плановая проверка

Выездная

Завершена

Есть нарушения

Дата проведения

24 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 49 по г. Москве

Цель проверки

Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Чудайкин Анатолий Матвеевич	Заместитель начальника отдела
Тувышкина Юлия Анатольевна	Старший государственный налоговый инспектор

Объекты и итоги проверки

Адрес

Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский р-н, ул. Косарева, территория северо-восточного рынка

Дата составления акта о проведении проверки

30 октября 2017 года

Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки

Казачкова Светлана Геннадьевна

Информация о выявленных нарушениях

Описание

Пункт приема ставок букмекерской конторы ООО «Инвест Гарант» ИНН 7701353624, по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности: 430031, РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 19б расположен в здании, в котором также осуществляет деятельность детское учреждение. ООО «Инвест Гарант» занимает часть подвального помещения нежилого двухэтажного здания по адресу: 430031, г. Саранск, ул. Косарева, 19Б кадастровый (или условный) номер 13:23:1101095:5751 (наименование объекта: часть двухэтажного здания магазина №15 (подвал), расположенного на земельном участке с кадастровым (условным номером) 13:23:1101095:19, на котором расположено детское учреждение «Букваренок» ИП Лапшиной М.В. ИНН 132703137759.(Приложение13) ООО «Инвест Гарант» не обеспечило соблюдение норм законодательства РФ при осуществлении наличных денежных расчетов, в связи с чем были нарушены ч.5 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией

Сведения о выданных предписаниях

1. 59

В срок до 29 января 2018 года

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ