Проверка № 00170701136260 от 24 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
24 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Правовое основание проведения проверки
Пункт 2 части 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Омелина Эльвира Владимировна | Главный государственнвый налоговый инспектор |
| Варакса Елена Александровна | Государственнвый налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 27, пом. 1
Дата составления акта о проведении проверки
30 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Веселков Александр Игоревич
Информация о выявленных нарушениях
Описание
- нарушения порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, выразившееся в выдаче выигрышей участникам азартных игр наличных денег, поступивших в кассу обособленного подразделения не с банковского счета, а полученных денежных средств за оказание услуг (в виде приема ставок на исход событий) по организации и проведению азартных игр; - нарушение указаний о порядке ведения кассовых операций, а именно при осуществлении деятельности по проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах из кассы обособленного подразделения кассиром выданы наличные денежные средства без оформления расходного кассового ордера по каждой выдаче выигрыша.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| - нарушения порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, выразившееся в выдаче выигрышей участникам азартных игр наличных денег, поступивших в кассу обособленного подразделения не с банковского счета, а полученных денежных средств за оказание услуг (в виде приема ставок на исход событий) по организации и проведению азартных игр; - нарушение указаний о порядке ведения кассовых операций, а именно при осуществлении деятельности по проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах из кассы обособленного подразделения кассиром выданы наличные денежные средства без оформления расходного кассового ордера по каждой выдаче выигрыша. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ