Проверка № 00170701136258 от 1 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
1 октября 2017 года — 29 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бамматов Самат Гаджиюнусович | Главный государственный налоговый инспектор |
| Гафизов Максуд Даниялович | Главный государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Октябрьская, д. 50
Дата составления акта о проведении проверки
27 октября 2017 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
ООО «Инвест Гарант» ч.5 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006г №244-Ф3 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ, подп. «з» п.4 « Положение о лицензировании деятельности по организации и проведении азартных игр в букмекерский конторах и тотализаторах, утвержденного Постановление Правительства РФ от 26.12.2011г №1130, п.3 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.01.2007г №441, п.2, п.4 Указания Банка России от 07.10.2013г №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»Остатки денежных средств согласно кассовой книге составили:, на 01.01.2015 112654руб 30 коп., на 01.01.2016 115834руб. 60 коп, на 01.01.2017 353298 руб.69 коп. на 01.10.2017- 98234 руб. 60 коп.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ