Проверка № 00170701136045 от 1 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "РУС-ТЕЛЕТОТ"
Дата проведения
1 октября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Егоров Сергей Георгиевич, Акимов Евгений Юрьевич | Заместитель начальника отдела выездных проверок № 2, государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2 |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 2, помещение 9
Дата составления акта о проведении проверки
27 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Директор Обособленных Подразделений Предприятия Ооо «Рус-Телетот» Г. Ростова-На-Дону – Барташ Константин Иванович, Представитель Предприятия Действующий На Основании Доверенности От 19. 09. 2017 № 100
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В нарушение п. 2 Указания Центрального банка Российской Федерации от 07.10.2013 №3073-У наличные денежные средства из выручки, полученной от приема ставок не сданы в банк и не зачислены на расчетный счет ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ», а неправомерно направлены на выплату выигрышей.
Таким образом, в пункте приема ставок букмекерской конторы по адресу: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. № 30, ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» нарушаются требования законодательства Российской Федерации, регулирующего правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, в т. . порядок работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций в Российской Федерации, в части расходования выручки, поступившей в кассу только по основаниям, предусмотренным в пунктами 2 и 4 Указания Центрального банка Российской Федерации от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 49 | В срок до 7 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «РУС-ТЕЛЕТОТ» ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 07.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, пр. Коммунистический, д. 30
Нет данных о результатах проверки