Проверка № 00170700812224 от 1 сентября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ВЕРТУ РАША"
Дата проведения
1 сентября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ , регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Шведов Александр Николаевич - Ведущий Контролер Отдела Контроля За Обращением Драгоценных Металлов И Драгоценных Камней |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23
Дата составления акта о проведении проверки
21 сентября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Еремина Надежда Эдуардовна - Генеральный Директор Ооо "Верту Раша"
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение требований пунктов 4, 8, 28, 30, 34; 41; 42; 46 инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 231н от 9 декабря 2016 года; пункта 10 "Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1052 от 1 октября 2015 года; пункта 1 статьи 12.1 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| 21.09.2017 года составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 19.14 КоАП РФ в отношении ООО "Верту Раша" и генерального директора ООО "Верту Раша" Ереминой Е.Э. - 22.09.2017 года протоколы об административных правонарушениях с приложенными к ним материалами дел направлены мировому судье судебного участка № 422 г. Москвы |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление № 05-1098/422/2017 от 11.10.2017 года в отношении ООО "Верту Раша" вынесено мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы - штраф 30 000 руб.; постановление № 05-1099/422/2017 от 11.10.2017 года в отношении генерального директора ООО "Верту Раша" Ереминой Н.Э. вынесено мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы - штраф 10 000 руб |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Штраф 30 000 рублей оплачен 17.10.2017 года п/п № 821; штраф 10 000 рублей оплачен 31.10.2017 года п/п № 347464 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений | В срок до 20 октября 2017 года |
| Привести внутреннюю инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в соответствие с законодательством Российской Федерации; Осуществлять учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении и в стоимостном выражении; при проведении инвентаризации драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении не вносить в инвентаризационные описи другие материальные ценности; не включать в состав инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц, в подъотчете у которых находятся ценности подлежащие инвентаризации; разработать формы для отражения результатов инвентаризации изделий из ДМ и ДК; оснастить сейфы для хранения ценностей устройствами опломбирования; исключить хранение ДМ и ДК с другими материалами; оснастить все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск ДМ, ДК и изделий из них весоизмерительными приборами; внести изменения в карту специального учета; произвести опробование и клеймение телефонных аппаратов для сотовых сетей изготовленных из золота. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 35
Нет данных о результатах проверки