Проверка № 00170700812189 - ООО "ЛЕГОР ГРУП РУССИЯ"

Ф. И. О.	Должность
Шулаев Иван Игоревич, Викулов Игорь Алексеевич	Ведущие контролеры

Описание

Обществом не обеспечена сохранность драгоценных металлов в месте хранения территориального обособленного подразделения в г. Екатеринбурге, ул. Чайковского д. 62, не проведены мероприятия по укреплению объекта ТОП, на котором осуществляются операции с драгоценными металлами, оснащению его специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, не заключен договор о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов,

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Протокол направлен мировому судье судебного участка № 36 Свердловского судебного района г. Костромы Леонтьевой Ольге Александровне письмом от 28.09.2017 № 30-15-1.3-01/976 и дополнительная информация направлена письмом от 03.10.2017 № 30-15-1.3-01/986 на адрес 156023, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21.

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Составлен протокол от 26.09.2017 № 015-17/024 в отношении юридического лица ООО «Легор Груп Руссия» (статья 19.14 КоАП РФ).

Сведения о выданных предписаниях

1. Предписание № 30-15-1.1-28/985 от 03.10.2017

В срок до 30 ноября 2017 года

1. обществом не обеспечена сохранность ДМ в месте хранения ТОП, не проведены мероприятия по укреплению объекта, оснащению его специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, не заключен договор о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов. 2. разработанная и утвержденная обществом инструкция не учитывает специфику выполняемых операций с ДМ. Внутренней инструкцией общества не предусмотрен порядок ведения оперативного учета ДМ в ТОП при совершении операций купли-продажи ДМ, приема посылок с ДМ из центрального офиса, при реализации ДМ контрагентам, оформления таких операций и внесения их в учет. 3. учет в обществе, его структурном подразделении (ТОП г. Екатеринбурга) не обеспечивает своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении ДМ, не обеспечивает достоверность данных в составляемых формах отчетности. 4. не обеспечена полнота и достоверность, внесенных в инвентаризационную опись АЮ-44 от 30.08.2017, данных о фактическом наличии ДМ, правильность оформления материалов инвентаризации, в акт формы ИНВ-8 не внесен адрес проведения инвентаризации, отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, в «Акт инвентаризации ДМ и изделий из них» включены позиции, не являющиеся ДМ и изделиями из них. В позиции № 98 акта сведения о WD481CW Белой лигатуре для 9-14-18 КТ Литье на 30.08.2017 внесены недостоверно. Фактическая масса белой лигатуры, содержащей ДМ, составляет 999, 81 г, в описи указано 2000 г, наличие серебра в чистоте составляет 69, 99 г, в описи 140 г. В позиции № 67 акта выявлена неучтенная масса ДМ в 1 единице прибора, разница с учетом составила 0, 27 г платины чистоте. Издать приказ и разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных проверкой нарушений и недостатков. Копии приказа и плана мероприятий незамедлительно направить в адрес Уральской ГИПН. О выполнении настоящего обязательного предписания сообщить в адрес инспекции в срок до 30.11.2017.

Описание

Разработанная и утвержденная обществом инструкция не учитывает специфику выполняемых операций с драгоценными металлами. Внутренней инструкцией общества не предусмотрен порядок ведения оперативного учета ДМ в ТОП при совершении операций купли-продажи драгоценных металлов, приема посылок с ДМ из центрального офиса, при реализации ДМ контрагентам, в случае возврата товара от покупателей, оформления таких операций и внесения их в учет.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Протокол направлен мировому судье судебного участка № 36 Свердловского судебного района г. Костромы Леонтьевой Ольге Александровне письмом от 28.09.2017 № 30-15-1.3-01/976 и дополнительная информация направлена письмом от 03.10.2017 № 30-15-1.3-01/986 на адрес 156023, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21.

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Составлен протокол от 26.09.2017 № 015-17/024 в отношении юридического лица ООО «Легор Груп Руссия» (статья 19.14 КоАП РФ).

Сведения о выданных предписаниях

1. Предписание № 30-15-1.1-28/985 от 03.10.2017

В срок до 30 ноября 2017 года

1. обществом не обеспечена сохранность ДМ в месте хранения ТОП, не проведены мероприятия по укреплению объекта, оснащению его специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, не заключен договор о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов. 2. разработанная и утвержденная обществом инструкция не учитывает специфику выполняемых операций с ДМ. Внутренней инструкцией общества не предусмотрен порядок ведения оперативного учета ДМ в ТОП при совершении операций купли-продажи ДМ, приема посылок с ДМ из центрального офиса, при реализации ДМ контрагентам, оформления таких операций и внесения их в учет. 3. учет в обществе, его структурном подразделении (ТОП г. Екатеринбурга) не обеспечивает своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении ДМ, не обеспечивает достоверность данных в составляемых формах отчетности. 4. не обеспечена полнота и достоверность, внесенных в инвентаризационную опись АЮ-44 от 30.08.2017, данных о фактическом наличии ДМ, правильность оформления материалов инвентаризации, в акт формы ИНВ-8 не внесен адрес проведения инвентаризации, отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, в «Акт инвентаризации ДМ и изделий из них» включены позиции, не являющиеся ДМ и изделиями из них. В позиции № 98 акта сведения о WD481CW Белой лигатуре для 9-14-18 КТ Литье на 30.08.2017 внесены недостоверно. Фактическая масса белой лигатуры, содержащей ДМ, составляет 999, 81 г, в описи указано 2000 г, наличие серебра в чистоте составляет 69, 99 г, в описи 140 г. В позиции № 67 акта выявлена неучтенная масса ДМ в 1 единице прибора, разница с учетом составила 0, 27 г платины чистоте. Издать приказ и разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных проверкой нарушений и недостатков. Копии приказа и плана мероприятий незамедлительно направить в адрес Уральской ГИПН. О выполнении настоящего обязательного предписания сообщить в адрес инспекции в срок до 30.11.2017.

Описание

Учет в обществе, его структурном подразделении (ТОП г. Екатеринбурга) не обеспечивает своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении драгоценных металлов, не обеспечивает достоверность данных в составляемых формах отчетности.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Протокол направлен мировому судье судебного участка № 36 Свердловского судебного района г. Костромы Леонтьевой Ольге Александровне письмом от 28.09.2017 № 30-15-1.3-01/976 и дополнительная информация направлена письмом от 03.10.2017 № 30-15-1.3-01/986 на адрес 156023, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21.

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Составлен протокол от 26.09.2017 № 015-17/024 в отношении юридического лица ООО «Легор Груп Руссия» (статья 19.14 КоАП РФ).

Сведения о выданных предписаниях

1. Предписание № 30-15-1.1-28/985 от 03.10.2017

В срок до 30 ноября 2017 года

1. обществом не обеспечена сохранность ДМ в месте хранения ТОП, не проведены мероприятия по укреплению объекта, оснащению его специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, не заключен договор о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов. 2. разработанная и утвержденная обществом инструкция не учитывает специфику выполняемых операций с ДМ. Внутренней инструкцией общества не предусмотрен порядок ведения оперативного учета ДМ в ТОП при совершении операций купли-продажи ДМ, приема посылок с ДМ из центрального офиса, при реализации ДМ контрагентам, оформления таких операций и внесения их в учет. 3. учет в обществе, его структурном подразделении (ТОП г. Екатеринбурга) не обеспечивает своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении ДМ, не обеспечивает достоверность данных в составляемых формах отчетности. 4. не обеспечена полнота и достоверность, внесенных в инвентаризационную опись АЮ-44 от 30.08.2017, данных о фактическом наличии ДМ, правильность оформления материалов инвентаризации, в акт формы ИНВ-8 не внесен адрес проведения инвентаризации, отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, в «Акт инвентаризации ДМ и изделий из них» включены позиции, не являющиеся ДМ и изделиями из них. В позиции № 98 акта сведения о WD481CW Белой лигатуре для 9-14-18 КТ Литье на 30.08.2017 внесены недостоверно. Фактическая масса белой лигатуры, содержащей ДМ, составляет 999, 81 г, в описи указано 2000 г, наличие серебра в чистоте составляет 69, 99 г, в описи 140 г. В позиции № 67 акта выявлена неучтенная масса ДМ в 1 единице прибора, разница с учетом составила 0, 27 г платины чистоте. Издать приказ и разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных проверкой нарушений и недостатков. Копии приказа и плана мероприятий незамедлительно направить в адрес Уральской ГИПН. О выполнении настоящего обязательного предписания сообщить в адрес инспекции в срок до 30.11.2017.

Описание

Не обеспечена полнота и достоверность внесенных в инвентаризационную опись АЮ-44 от 30.08.2017 данных о фактическом наличии ДМ, правильность оформления материалов инвентаризации, в акт формы ИНВ-8 не внесен адрес проведения инвентаризации, отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, в «Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них» включены позиции, не являющиеся ДМ и изделиями из них. Не заполнены графы «Итого постранично»: б) общее количество единиц фактически; в) масса драгоценных металлов фактически. Указанные в акте данные и расчеты не проверяются, отсутствуют подписи подтверждающие факт проверки. В позиции № 98 акта сведения о WD481CW Белой лигатуре для 9-14-18 КТ Литье (Zn16%, Ag7%, Cu58%, Ni19%) на 30.08.2017 внесены недостоверно. Фактическая масса белой лигатуры, содержащей ДМ, составляет 999, 81 г, в описи указано 2000 г, наличие серебра в чистоте составляет 69, 99 г, в описи 140 г. В позиции № 67 акта выявлена неучтенная масса ДМ в 1 единице прибора, разница с учетом составила 0, 27 г платины чистоте.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Протокол направлен мировому судье судебного участка № 36 Свердловского судебного района г. Костромы Леонтьевой Ольге Александровне письмом от 28.09.2017 № 30-15-1.3-01/976 и дополнительная информация направлена письмом от 03.10.2017 № 30-15-1.3-01/986 на адрес 156023, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21.

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Составлен протокол от 26.09.2017 № 015-17/024 в отношении юридического лица ООО «Легор Груп Руссия» (статья 19.14 КоАП РФ).

Сведения о выданных предписаниях

1. Предписание № 30-15-1.1-28/985 от 03.10.2017

В срок до 30 ноября 2017 года

1. обществом не обеспечена сохранность ДМ в месте хранения ТОП, не проведены мероприятия по укреплению объекта, оснащению его специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, не заключен договор о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов. 2. разработанная и утвержденная обществом инструкция не учитывает специфику выполняемых операций с ДМ. Внутренней инструкцией общества не предусмотрен порядок ведения оперативного учета ДМ в ТОП при совершении операций купли-продажи ДМ, приема посылок с ДМ из центрального офиса, при реализации ДМ контрагентам, оформления таких операций и внесения их в учет. 3. учет в обществе, его структурном подразделении (ТОП г. Екатеринбурга) не обеспечивает своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении ДМ, не обеспечивает достоверность данных в составляемых формах отчетности. 4. не обеспечена полнота и достоверность, внесенных в инвентаризационную опись АЮ-44 от 30.08.2017, данных о фактическом наличии ДМ, правильность оформления материалов инвентаризации, в акт формы ИНВ-8 не внесен адрес проведения инвентаризации, отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, в «Акт инвентаризации ДМ и изделий из них» включены позиции, не являющиеся ДМ и изделиями из них. В позиции № 98 акта сведения о WD481CW Белой лигатуре для 9-14-18 КТ Литье на 30.08.2017 внесены недостоверно. Фактическая масса белой лигатуры, содержащей ДМ, составляет 999, 81 г, в описи указано 2000 г, наличие серебра в чистоте составляет 69, 99 г, в описи 140 г. В позиции № 67 акта выявлена неучтенная масса ДМ в 1 единице прибора, разница с учетом составила 0, 27 г платины чистоте. Издать приказ и разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных проверкой нарушений и недостатков. Копии приказа и плана мероприятий незамедлительно направить в адрес Уральской ГИПН. О выполнении настоящего обязательного предписания сообщить в адрес инспекции в срок до 30.11.2017.

ООО "ЛЕГОР ГРУП РУССИЯ"

Объекты и итоги проверки