Проверка № 00170700812016 от 1 сентября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "НПП "ВОСТОК"
Дата проведения
1 сентября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ , регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Вишнякова Л. А. , Кузьмицкая Л. Д. , Курочкина Ю. Н. | Главный контролер, ведущие контролеры Западно-Сибирской госинспекции |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630049, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 276
Дата составления акта о проведении проверки
9 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Березина Елена Геннадьевна Главный Бухгалтер, Шевцова Наталья Васильевна Руководитель Группы Материального Нормирования, Федоров Владимир Рафаилович Бухгалтер.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Инструкция АО " НПП "Восток" "Учет и хранения драгоценных металлов и их отходов в подразделениях предприятия" не в полном объеме учитывает специфику выполняемых операций с драгоценными металлами ДМ и драгоценными камнями ДК.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Внести изменения в инструкцию АО " НПП "Восток" "Учет и хранения драгоценных металлов и их отходов в подразделениях предприятия" ЛАРС 25000.00066, утвежденную 08.07.2004 в связи с вступлением в силу инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н, и внесением изменений в "Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 ред. от 17.10.2015 с учетом специфики выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. | |
Описание
Взвешивание драгоценных металлов, лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, на складах № 13 и НПО -2 производилось на весах не обеспечивающих необходимую точность взвешивания и с истекшими сроками поверки.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Обеспечить взвешивание драгоценных металлов, лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, на весах, имеющих необходимую точность взвешивания и прошедших метрологическую поверку. | |
Описание
При сличении фактического наличия драгоценных металлов на складе № 5, 18 и в НПО - 1 (участок диффузии), НПО - 2 (сектор сборки) с данными бухгалтерского учета, выявлены расхождения по драгоценным металлам.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Организовать в АО "НПП "Восток" учет драгоценных металлов и драгоценных камней, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении. | |
Описание
Списание драгоценных металлов, находящихся в производстве (сектор сборки) НПО - 2, осуществлялось без документального подтверждения их фактического наличия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 от 09.10.2017 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Списание драгоценных металлов, находящихся в производстве, осуществлять по данным их фактического расходования, которые документально подтверждены актами снятия фактических остатков драгоценных металлов. | |
Описание
В учете драгоценных металлов в местах хранения склады №№ 5, 13, 18 не отражены все необходимые реквизиты, характеризующие учитываемые ценности.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Организовать в местах хранения учет драгоценных металлов и изделий из них в карточках (книгах, журналах) складского учета материальных ценностей, содержащих необходимые реквизиты, характиризующие учитываемые ценности. | |
Описание
Операции по получению, хранению и выдаче корпусов микросхем, содержащих драгоценные металлы, в НПО - 2 осуществлялись работником Карповой Л.В., с которой в АО "НПП "Восток"не заключался договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 от 09.10.2017 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Обеспечить заключение договоров о полной материальной ответственности со всеми лицами, имеющими доступ к драгоценным металлам и драгоценным камням. | |
Описание
Оперативный учет драгоценных металлов, содержащихся в термопарах, не обеспечивает своевременность и точность сведений об их количестве и местах нахождения в НПО - 1.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 от 09.10.2017 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Организовать оперативный учет драгоценных металлов и драгоценных камней, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении. | |
Описание
При оформлении результатов инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 01.01.2017, 01.07.2017 не была обеспечена полнота и правильность оформления материалов инвентаризации
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол от 09.10.2017 № 008-17/26 по ст. 19.14 КоАП РФ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| АО "НПП "Восток" |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 от 09.10.2017 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| При оформлении результатов инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях обеспечить, согласно действующей нормативной документации в сфере использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, полноту и правильность оформления материалов инвентаризаций. | |
Описание
Адрес осуществления деятельности АО "НПП "Восток" 630082, г. Новосибирск, улица Дачная, 60 не внесен в карту постановки на специальный учет № ЮЛ5400809057 от 12.04.2017.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 008-17/19/34 от 09.10.2017 | В срок до 1 декабря 2017 года |
| Внести в карту постановки на специальный учет № ЮЛ5400809057 от 12.04.2017 адрес осуществления деятельности АО "НПП "Восток" 630082, г. Новосибирск, улица Дачная, 60. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
630049, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 276
Нет данных о результатах проверки