Проверка № 00170700811980 от 1 декабря 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "У-У ППО"
Дата проведения
1 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ , регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Егорова Валентина Львовна, Павлов Роман Викторович | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней; Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением ДМДК |
Объекты и итоги проверки
Адрес
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7
Дата составления акта о проведении проверки
21 декабря 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Начальник Цеха В. С. Мисюль, Начальник Материального Бюро Т. И. Урбакова, Инженер Н. В. Селехова, Мастер И. М. Шереметова, Кладовщик И. В. Вершинина, Ст. Кладовщик С. Е. Иванова, Ст. Кладовщик И. Н. Михайленко, Инженер По Подготовке Производства И. А. Алексеева.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
При осуществлении операций с драгоценными металлами в производственном процессе списание драгоценных металлов производилось по нормам без выявления отклонений фактического расхода драгоценных металлов от действующих норм расхода, включая расход на производство деталей, возвратные отходы и потери.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| При осуществлении операций с драгоценными металлами в производственном процессе обеспечить списание драгоценных металлов по их фактическому расходу, включая расход на производство деталей, возвратные отходы и потери, с выявлением отклонений фактического расхода драгоценных металлов от действующих норм расхода. | |
Описание
Операции по отпуску драгоценных металлов из мест хранения в работу в цехе 02 и учет движения лома и отходов драгоценных металлов в цехе 09 производятся без собственноручной подписи материально ответственных лиц и исполнителей работ подотчетные лица.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Операции по отпуску драгоценных металлов из мест хранения в работу и учет движения лома и отходов драгоценных металлов производить за собственноручной подписью материально ответственных лиц и исполнителей работ подотчетные лица. | |
Описание
В цехе 02 и на складе 6503 отсутствуют записи операций по приходу и расходу драгоценных металлов.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Обеспечить записи операций по приходу и расходу драгоценных металлов в учетных документах. | |
Описание
В цехе 24 отсутствует учет драгоценных металлов на материальном складе.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Обеспечить учет драгоценных металлов в цехе 24 на материальном складе. | |
Описание
В химической лаборатории отдела 93 хранение лабораторной платиновой посуды осуществляется совместно с другими материалами.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Обеспечить отдельное хранение лабораторной платиновой посуды в химической лаборатории отдела 93. | |
Описание
Весы, используемые в цехе 24 для взвешивания драгоценных металлов, не обеспечивают необходимую точность взвешивания.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Обеспечить необходимую точность взвешивания весов, используемых в цехе 24 для взвешивания драгоценных металлов. | |
Описание
В форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ДМ Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них за первое полугодие 2017 года содержатся недостоверные данные о массе драгоценных металлов, а именно в графе 6 строки 02 должна быть указана масса серебра 1264 г вместо 1270 г.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 006-2017/3 по ст. 19.14 КоАП РФ.Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Макаровой О.Е. от 09.01.2018 г. по делу об административном правонарушении № 5-4/2018 по ст. 19.14 КоАП РФ о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф по постановлению № 5-4/2018 оплачен |
| 3. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Представлено письмо об устранении выявленных нарушений от 05.02.2018 г. № 77/49 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 9, исх. № 30-06-06-09/838 | В срок до 5 февраля 2017 года |
| Направить отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ДМ Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них за первое полугодие 2017 года с указанием достоверных сведений. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7
Нет данных о результатах проверки